SAFTA के दुरुपयोग और सुपारी तस्करी पर DRI की जांच
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह मामला मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में निहित कमजोरियों, विशेष रूप से 'उत्पत्ति के नियमों' (Rules of Origin) से संबंधित प्रावधानों के दुरुपयोग को दर्शाता है। यह व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क और सीमा शुल्क चोरी के कारण आर्थिक संप्रभुता के समक्ष उत्पन्न होने वाले व्यापक खतरों को भी उजागर करता है, और साथ ही घरेलू कृषि उत्पादकों पर इस तरह की तस्करी के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को भी रेखांकित करता है।
सारांश
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़े पैमाने पर तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसने 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा शुल्क (customs duty) की चोरी की थी। इस सिंडिकेट ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों (इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया) से सुपारी को गलत तरीके से बांग्लादेशी मूल का घोषित करके धोखाधड़ी से आयात किया था। इसके माध्यम से उन्होंने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) समझौते के तहत मिलने वाली 100% बुनियादी सीमा शुल्क छूट का अनुचित लाभ उठाया। SAFTA के 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) से बचने के लिए, तस्करों ने माल की रीपैकेजिंग के लिए बांग्लादेश के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ) का उपयोग किया और इसके वित्तपोषण के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया। यह अवैध गतिविधि न केवल भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है, बल्कि घरेलू कीमतों को भी विकृत करती है, जिससे स्थानीय सुपारी उत्पादक गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।
मुख्य बिंदु
- DRI ने सुपारी के अवैध आयात से जुड़ी एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा किया है, जिसके परिणामस्वरूप 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित सीमा शुल्क चोरी हुई है।
- तस्करों ने उत्पत्ति का झूठा दावा करने और 100% बुनियादी सीमा शुल्क से बचने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सुपारी को बांग्लादेश के रास्ते भेजा।
- सिंडिकेट ने वस्तुओं की रीपैकेजिंग के लिए बांग्लादेश के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (EPZ) का दुरुपयोग किया और SAFTA समझौते के तहत धोखाधड़ी से उत्पत्ति प्रमाण पत्र (Certificates of Origin) प्राप्त किए।
- इस ऑपरेशन में अवैध आयात के वित्तपोषण के लिए हवाला चैनलों का व्यापक उपयोग शामिल था, जो महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा जोखिमों को रेखांकित करता है।
- कार्रवाई की गई है, जिसमें 75 लाख रुपये नकद की जब्ती, एक कस्टम्स ब्रोकर के लाइसेंस का निलंबन और नौ व्यक्तियों की गिरफ्तारी शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)
SAARC देशों के बीच 2004 का एक मुक्त व्यापार समझौता, जिसे व्यापारिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क को धीरे-धीरे कम और समाप्त करके क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS-2 (IR) और GS-3 (अर्थव्यवस्था)। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और भारत के घरेलू उद्योगों पर उनके निहितार्थों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्पत्ति के नियम
किसी उत्पाद की "आर्थिक राष्ट्रीयता" या राष्ट्रीय स्रोत का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड। ये यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यापार समझौतों के तहत केवल पात्र देशों को ही अधिमान्य टैरिफ लाभ प्राप्त हो, जिससे तीसरे पक्ष द्वारा इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।
UPSC context
GS-3 (अर्थव्यवस्था)। मुक्त व्यापार समझौतों, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क चोरी के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्रों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत भारत की शीर्ष तस्करी-विरोधी खुफिया और जांच एजेंसी। यह वाणिज्यिक धोखाधड़ी, सीमा शुल्क चोरी और तस्करी से निपटने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-3 (आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था)। आर्थिक अपराधों, सीमा प्रबंधन और संगठित अपराध से निपटने वाली एजेंसियों से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ)
विशेष रूप से सीमांकित ऐसे क्षेत्र (एन्क्लेव) जो निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क और कर नियमों में ढील प्रदान करते हैं। हालांकि इनका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, लेकिन वस्तुओं की रीपैकेजिंग करने और उनके वास्तविक मूल स्थान को छिपाने के लिए इनका दुरुपयोग किया जा सकता है।
UPSC context
GS-3 (अर्थव्यवस्था)। निर्यात प्रोत्साहन नीतियों, औद्योगिक एन्क्लेव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित संवेदनशीलताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हवाला
एक अनौपचारिक, विश्वास-आधारित धन हस्तांतरण प्रणाली जो औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क के बाहर संचालित होती है। सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के लिए तस्करी सिंडिकेटों द्वारा अक्सर इसका दुरुपयोग किया जाता है।
UPSC context
GS-3 (आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था)। मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन और भारत के वित्तीय सुरक्षा ढांचे के समक्ष चुनौतियों से संबंधित विषयों के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
FTAs के तहत टैरिफ छूट का दावा करने के लिए निर्यातक देश का उत्पत्ति प्रमाण पत्र (Certificate of Origin) पर्याप्त है।
CAROTAR 2020 के तहत, केवल CoO प्रस्तुत करना ही पर्याप्त नहीं है। भारतीय आयातक पर कानूनी रूप से उचित सावधानी (due diligence) बरतने और मूल्य संवर्धन (value addition) को साबित करने का दायित्व होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
'उत्पत्ति के नियम' (Rules of Origin) क्या हैं और CAROTAR 2020 इन्हें कैसे लागू करता है?
- उत्पत्ति के नियम (RoO): किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड, जो तीसरे देशों को मुक्त व्यापार समझौते (FTA) मार्ग के माध्यम से वस्तुओं की डंपिंग करने से रोकते हैं।
- मूल्यवर्धन सीमाएं: वस्तुओं का पर्याप्त प्रसंस्करण होना आवश्यक है। SAFTA के तहत, बांग्लादेश जैसे सबसे कम विकसित देशों (LDCs) को गैर-LDCs के लिए 40% की तुलना में 30% की शिथिल घरेलू मूल्य-वर्धन सीमा मिलती है।
- कैरोटार 2020: 2020 में लागू किए गए सीमा शुल्क नियम, जो भारतीय आयातकों के लिए केवल एक विदेशी उत्पत्ति प्रमाणपत्र (Certificate of Origin) पर निर्भर रहने के बजाय, सख्त उचित तत्परता (due diligence) बरतने और उत्पत्ति से संबंधित डेटा बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हैं।
भारत में सुपारी की खेती का भौगोलिक वितरण और स्थिति क्या है?
- वैश्विक स्थिति: भारत सुपारी (areca nut) का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, जो इसे एक अत्यधिक संरक्षित घरेलू फसल बनाता है।
- शीर्ष उत्पादक: घरेलू उत्पादन में कर्नाटक का वर्चस्व है (कुल उत्पादन में 70% से अधिक हिस्सेदारी के साथ), जिसके बाद केरल और असम काफी पीछे हैं।
- जलवायु संबंधी आवश्यकताएं: इसे फलने-फूलने के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, उच्च वर्षा (750-4500 mm) और 14°C से 36°C के बीच तापमान की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
CAROTAR 2020 + ASEAN FTA का दुरुपयोग
'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) का दुरुपयोग एक बार-बार सामने आने वाला मुद्दा है। इसी तरह की रीरूटिंग (rerouting) चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी होती है, जो वियतनाम या थाईलैंड के रास्ते आसियान-भारत FTA (ASEAN-India FTA) के माध्यम से प्रवेश करके शुल्क से बचते हैं।
व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (TBML) + उच्च टैरिफ
नकदी फसलों पर उच्च आयात शुल्क (सुपारी पर 100%) भारी आर्बिट्राज पैदा करता है, जो हवाला के माध्यम से ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग (TBML) को सीमावर्ती और आर्थिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ जोड़ देता है।
CAROTAR 2020 के आयातक दायित्वों और बांग्लादेश जैसे LDCs के लिए SAFTA के विभेदक Rules of Origin पर एक युग्मित-कथन (paired-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2013MainsGS3
Money laundering poses a serious security threat to a country's economic sovereignty. What is its significance for India and what steps are required to be taken to control this menace?
- 2021MainsGS3
Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oils in the last five years. 2. The Government does not impose any customs duty on all the imported edible oils as a special case. Which of the statements given above is/are correct?
