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प्रवर्तन निदेशालय और PMLA जांच की न्यायिक संवीक्षा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह संपादकीय केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच बढ़ते टकराव को रेखांकित करता है, जो संघवाद, शक्तियों के पृथक्करण और सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों (PMLA) तथा मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) के बीच संतुलन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों को उजागर करता है। यह GS पेपर 2 (राजव्यवस्था और शासन) और GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा - मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

सारांश

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु के TASMAC में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच पर रोक लगा दी और केंद्रीय एजेंसी की अपनी अधिकारिता लांघने तथा संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की। यह संपादकीय धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के कथित दुरुपयोग के लिए SC द्वारा ED को बार-बार दी गई फटकार पर प्रकाश डालता है, जिसमें मनमाने आरोपों, लंबी पूछताछ और मौलिक अधिकारों की अवहेलना के उदाहरण दिए गए हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 2022 के विजय मदनलाल चौधरी मामले में PMLA के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखा था, लेकिन उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया था। 1% से भी कम दोषसिद्धि दर और विपक्षी नेताओं को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने के आरोपों के साथ, संपादकीय तर्क देता है कि ED 'प्रक्रिया को ही सजा' (process as punishment) के रूप में उपयोग कर रहा है और इसमें तत्काल सुधार, उचित प्रक्रिया के कड़े पालन और इसके कामकाज में अधिक पारदर्शिता का आह्वान करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के TASMAC में ED की जांच पर रोक लगा दी है, केंद्रीय एजेंसी के हस्तक्षेप को संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन और इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर करार दिया है।
  • SC ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के दुरुपयोग, मनमाने आरोप लगाने और अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों एवं गरिमा का उल्लंघन करने के लिए ED को बार-बार फटकार लगाई है।
  • हालांकि विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने PMLA के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखा, लेकिन इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर दृढ़ता से जोर दिया।
  • पिछले एक दशक में 1% से भी कम दोषसिद्धि दर के साथ, कोर्ट द्वारा ED पर जांच की 'प्रक्रिया को ही सजा' के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
  • संपादकीय ED की राजनीतिक तटस्थता पर चिंता व्यक्त करता है, जिसमें इस आंकड़े का हवाला दिया गया है कि 2014 से जांच के दायरे में आए 95% राजनीतिक नेता विपक्ष से हैं, और एजेंसी से उचित कानूनी प्रक्रिया तथा पारदर्शिता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)

2002 का एक भारतीय कानून जिसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और अपराध की कमाई (proceeds of crime) की जब्ती की अनुमति देने के लिए बनाया गया है। इसमें जमानत की कड़ी शर्तें और प्रमाण का उल्टा बोझ (reverse burden of proof) शामिल है।

UPSC context

GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा (मनी लॉन्ड्रिंग) और GS पेपर 2: सांविधिक निकाय और सरकारी नीतियां।

Source
प्रवर्तन निदेशालय (ED)

वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी। यह PMLA, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसे आर्थिक कानूनों को लागू करती है।

UPSC context

GS पेपर 2: सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक अपराध।

Source
विजय मदनलाल चौधरी मामला (2022)

सुप्रीम कोर्ट का 2022 का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने PMLA के कड़े प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसमें ED की गिरफ्तारी की शक्तियाँ और जमानत के लिए 'दोहरी शर्तें' (twin conditions) शामिल हैं।

UPSC context

GS Paper 2: न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और शक्तियों का पृथक्करण; कानूनी सुरक्षा उपायों बनाम राज्य की शक्ति की समझ का परीक्षण करता है।

Source
TASMAC

तमिलनाडु में एक राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी, जिसके पास मादक पेय पदार्थों की थोक और खुदरा बिक्री पर एकाधिकार है। यह वर्तमान में एक संघीय-क्षेत्राधिकार विवाद के केंद्र में है।

UPSC context

GS Paper 2: संघीय ढांचे और केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां।

Source
संघीय ढांचा

संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने वाली संवैधानिक व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं में अतिक्रमण करके इस ढांचे का 'उल्लंघन' करने के लिए ED को फटकार लगाई।

UPSC context

GS पेपर 2: संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व; सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणाओं का परीक्षण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए स्वतः संज्ञान ले सकता है।

ED स्वतंत्र रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू नहीं कर सकता है। इसके लिए किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा पहले एक 'predicate' या 'scheduled' अपराध दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity (Statutory Bodies) & Internal Security

PMLA ढांचे के तहत 'प्रेडिकेट ऑफेंस' (Predicate Offence) क्या है?

  • ट्रिगर तंत्र: ED स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं कर सकता; 'scheduled offence' (अनुसूचित अपराध) के लिए इसे राज्य पुलिस या CBI जैसी एजेंसियों द्वारा दर्ज एक पूर्व-मौजूदा FIR की आवश्यकता होती है।
  • अनुसूचित अपराध: इनमें PMLA की अनुसूची में सूचीबद्ध विशिष्ट अपराध (जैसे, IPC, NDPS Act, UAPA के तहत) शामिल हैं, जिनसे 'proceeds of crime' प्राप्त होती है।
  • दोषमुक्ति का प्रभाव: सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, यदि किसी आरोपी को प्रेडिकेट ऑफेंस (predicate offence) में बरी या दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उससे जुड़ा PMLA मामला स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
Polity (Statutory/Regulatory Bodies)

केंद्र सरकार के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थिति क्या है?

  • नोडल मंत्रालय: यह राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन है।
  • लागू किए गए अधिनियम: यह PMLA (2002) के आपराधिक प्रावधानों, FEMA (1999) के सिविल प्रावधानों और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (2018) को लागू करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सामान्य सहमति (CBI) बनाम प्रेडिकेट ऑफेंस (ED)

    जहाँ CBI को DSPE Act के तहत राज्यों से 'सामान्य सहमति' की आवश्यकता होती है, वहीं ED राज्यों की सहमति को दरकिनार करने के लिए PMLA का उपयोग करता है, जिससे यह केंद्र-राज्य जांच संबंधी टकराव का नया प्राथमिक अखाड़ा बन गया है।

  • जमानत विधिशास्त्र: PMLA और UAPA के बीच समानताएं

    PMLA के तहत जमानत की कड़ी दोहरी शर्तें 'निर्दोषता के अनुमान' (presumption of innocence) को पलट देती हैं, जो UAPA के प्रतिबंधात्मक जमानत प्रावधानों की याद दिलाती हैं। ये दोनों कानून 'सजा के रूप में प्रक्रिया' (process as punishment) पर न्यायिक बहस को प्रेरित करते हैं।

2026 Prelims में राज्यों की सहमति, suo motu शक्तियों और नोडल मंत्रालयों के संबंध में ED, CBI और NIA के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2021MainsGS2

    The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.

  • 2021MainsGS3

    Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.

  • 2019MainsGS3

    Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.

  • 2017MainsGS2

    Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.