आर्थिक भगोड़े प्रत्यर्पण चुनौतियां और फेमा कानून
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों का पलायन वित्तीय विनियामक ढांचे की खामियों और अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण तंत्र की चुनौतियों को उजागर करता है। यह सीधे तौर पर GS Paper 3 के उन विषयों से संबंधित है जो मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम के साथ-साथ FEMA और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act) जैसे विधायी ढांचों की प्रभावशीलता से जुड़े हैं।
सारांश
भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय के माध्यम से, हाई-प्रोफाइल आर्थिक भगोड़ों को भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए वापस लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह प्रतिक्रिया भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या को एक साथ दिखाने वाले एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद आई है। माल्या, जो 2016 में UK भाग गया था, किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित ₹9,000 करोड़ के ऋण चूक (डिफ़ॉल्ट) के लिए वांछित है। ललित मोदी, जो 2010 में भाग गया था, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के उल्लंघन के लिए वांछित है।
मुख्य बिंदु
- विदेश मंत्रालय (MEA) ने उन आर्थिक भगोड़ों को वापस लाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है, जो न्याय का सामना करने के लिए देश से भाग गए हैं।
- यह बयान एक वायरल वीडियो के बाद आया है, जिसमें भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या को एक कार्यक्रम में एक साथ देखा गया था।
- विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े ₹9,000 करोड़ से अधिक के ऋण डिफॉल्ट के मामले में भारत में CBI और ED द्वारा वांछित हैं और वे 2016 में यूके भाग गए थे।
- ललित मोदी 2010 में भारत से फरार हो गए थे और मनी लॉन्ड्रिंग तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वांछित हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999
विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए अधिनियमित एक कानून, जो बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देता है, और इसने अधिक प्रतिबंधात्मक FERA का स्थान लिया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); बाह्य क्षेत्र के सुधारों और नियामक ढांचों के लिए महत्वपूर्ण।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002
वह कानून जिसे धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकने और वित्तीय अपराधों से प्राप्त या उनमें शामिल संपत्ति की जब्ती को अधिकृत करने के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा/अर्थव्यवस्था); वित्तीय अखंडता और जांच शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018
एक कानून जो सरकार को उन अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने का अधिकार देता है, जो ₹100 करोड़ या उससे अधिक के आर्थिक अपराधों के मामले में अभियोजन से बचने के लिए भारत से भाग गए हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); विदेशी भगोड़ों से संपत्ति की वसूली के लिए कानूनी तंत्र को संबोधित करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी, जो PMLA, FEMA और FEOA को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); संस्थागत स्वायत्तता और आर्थिक प्रवर्तन पर चर्चाओं के केंद्र में।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी जो भारत में Interpol के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करती है, तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भगोड़ों के प्रत्यर्पण का समन्वय करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था/शासन); भ्रष्टाचार निवारण और अंतरराष्ट्रीय कानून में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA)
भारत की विदेश नीति के लिए नोडल मंत्रालय, जो अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण अनुरोधों के राजनयिक प्रसंस्करण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); सीमा-पार कानूनी और राजनयिक कार्रवाइयों में कार्यपालिका की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण अनुरोधों की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय नोडल प्राधिकरण है।
जबकि CBI INTERPOL समन्वय के लिए भारत की नोडल एजेंसी है, विदेश मंत्रालय (MEA) प्रत्यर्पण अनुरोधों के लिए वास्तविक केंद्रीय नोडल प्राधिकरण है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण को विनियमित करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या हैं?
- नोडल प्राधिकरण: प्रत्यर्पण अनुरोधों को प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत विशेष रूप से विदेश मंत्रालय के माध्यम से संसाधित किया जाता है।
- दोहरी आपराधिकता: भगोड़े द्वारा किया गया कृत्य अनुरोध करने वाले और अनुरोध प्राप्त करने वाले दोनों देशों में एक आपराधिक अपराध के रूप में मान्य होना चाहिए।
- विशिष्टता का नियम: प्रत्यर्पित किए गए भगोड़े पर केवल उसी विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसका उल्लेख औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध में किया गया है, जो उसे अन्य असंबद्ध आरोपों से सुरक्षा प्रदान करता है।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018 कैसे कार्य करता है?
- वित्तीय सीमा: यह अधिनियम उन व्यक्तियों को लक्षित करता है जो ₹100 करोड़ या उससे अधिक के अनुसूचित आर्थिक अपराधों के लिए भारतीय अदालतों से बच रहे हैं।
- परिसंपत्ति की जब्ती: अधिकारियों को भारत या विदेश में स्थित संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है, जिसमें अवैध धन से सीधे तौर पर नहीं खरीदी गई संपत्तियां (बेनामी संपत्तियां) भी शामिल हैं।
- क्षेत्राधिकार से बचना: यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, और जो भारत से भाग गए हैं या आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए वापस लौटने से इनकार करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
इंटरपोल रेड नोटिस बनाम प्रत्यर्पण
एक Red Notice Interpol (CBI द्वारा समन्वित) के माध्यम से एक भगोड़े की वैश्विक आवाजाही को प्रतिबंधित करता है, लेकिन औपचारिक प्रत्यर्पण (Extradition) एक अलग राजनयिक प्रक्रिया है जिसके लिए MEA द्वारा प्रबंधित द्विपक्षीय संधियों की आवश्यकता होती है।
ED का दोहरा प्रवर्तन: FEMA बनाम PMLA
प्रवर्तन निदेशालय दोहरी शक्तियों का प्रयोग करता है: FEMA के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए सिविल दंड, और PMLA के तहत अवैध वित्तीय प्रवाह के लिए संपत्ति की कुर्की के साथ आपराधिक अभियोजन।
Prelims में CBI की Interpol भूमिका को MEA के प्रत्यर्पण (extradition) जनादेश के साथ भ्रमित करने वाले कथन, और साथ ही FEOA की ₹100 करोड़ की सीमा (threshold) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2021MainsGS3
Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.
- 2013MainsGS3
Money laundering poses a serious security threat to a country's economic sovereignty. What is its significance for India and what steps are required to be taken to control this menace?
