सीबीआई ने भगोड़े आर्थिक अपराधी सहयोगियों के खिलाफ उद्घोषणा की मांग की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मामला भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रणालीगत कमजोरियों (जैसे लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग का दुरुपयोग), आधुनिक आर्थिक अपराधों की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और इंटरपोल (Interpol) तंत्र तथा पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (mutual legal assistance treaties) का उपयोग करके भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण में शामिल जटिलताओं को उजागर करता है।
सारांश
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के संबंध में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी से जुड़े दो प्रमुख अधिकारियों, मिहिर भंसाली और संदीप मिस्त्री के खिलाफ उद्घोषणा (proclamation) जारी करने के लिए मुंबई की एक विशेष अदालत से अनुरोध किया है। गैर-जमानती वारंट और 2018 के इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद, ये दोनों गिरफ्तारी से बच रहे हैं। इन व्यक्तियों पर कथित तौर पर फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) प्राप्त करने के लिए साजिश रचने और अवैध धन की हेराफेरी के लिए डमी कंपनियों का प्रबंधन करने का आरोप है। CBI का दावा है कि उन्होंने सबूतों को भी नष्ट किया और गवाहों को डराया-धमकाया। मांगी गई यह उद्घोषणा उन्हें भगोड़ा घोषित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण और संपत्ति की वसूली के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
मुख्य बिंदु
- CBI ने नीरव मोदी द्वारा किए गए 13,500 करोड़ रुपये के PNB धोखाधड़ी मामले में शामिल दो कार्यकारियों, मिहिर भंसाली और संदीप मिस्त्री के खिलाफ उद्घोषणा (proclamation) जारी करने के लिए मुंबई की एक विशेष अदालत का रुख किया।
- गैर-जमानती वारंट और 2018 में जारी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद ये कार्यकारी गिरफ्तारी से बच रहे हैं।
- भंसाली और मिस्त्री पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर धन की हेराफेरी करने के लिए धोखाधड़ी वाले Letters of Undertaking (LoUs) को सुगम बनाने का आरोप है।
- इसके अतिरिक्त, उन पर सेलफोन और कार्यालय के सर्वर सहित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने और डमी कंपनियों के निदेशकों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करने का भी आरोप है।
- उद्घोषणा जारी करना उन्हें आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है, जो प्रत्यर्पण और वैश्विक संपत्तियों की कुर्की में सहायता करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA)
2018 में अधिनियमित, यह अधिकारियों को उन आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है जो ₹100 करोड़ या उससे अधिक के अपराधों के लिए अभियोजन से बचने हेतु भारत से भाग जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था/आंतरिक सुरक्षा। उच्च-मूल्य वाले वित्तीय अपराधों और एसेट रिकवरी के विरुद्ध कानूनी तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)
भारत में आपराधिक जांच और मुकदमे की प्रक्रिया को संचालित करने वाला मुख्य कानून, जिसे 2024 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
UPSC context
GS Paper II: शासन व्यवस्था/न्यायपालिका। आपराधिक न्याय सुधारों और भगोड़ों को घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act), 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। यह भारत में Interpol के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (National Central Bureau) के रूप में कार्य करती है।
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जीएस पेपर II: सांविधिक/नियामक निकाय। संघवाद, जांच स्वायत्तता और पारराष्ट्रीय अपराध में इसकी भूमिका पर केंद्रित।
लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU)
बैंक गारंटी का एक विशिष्ट रूप जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई ग्राहक किसी विदेशी शाखा (offshore branch) से अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकता है।
UPSC context
GS Paper III: बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। ट्रेड फाइनेंस में प्रणालीगत खामियों और 2018 के PNB घोटाले को समझने के लिए प्रासंगिक।
रेड कॉर्नर नोटिस (RCN)
किसी सदस्य देश के अनुरोध पर Interpol द्वारा जारी एक अंतरराष्ट्रीय अलर्ट, जिसका उद्देश्य प्रत्यर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई लंबित होने तक किसी व्यक्ति का पता लगाना और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करना है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा/अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह वैश्विक पुलिस सहयोग और प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उदघोषित अपराधी
न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी एक कानूनी घोषणा जो गिरफ्तारी वारंट के बावजूद फरार है, जिससे उसकी संपत्ति की कुर्की (attachment) की अनुमति मिलती है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II: आपराधिक न्याय प्रणाली। भगोड़ों से संबंधित प्रक्रियात्मक कानून और आपराधिक मुकदमों में उचित प्रक्रिया (due process) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
इंटरपोल रेड नोटिस एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के रूप में कार्य करता है जो तत्काल प्रत्यर्पण को अनिवार्य बनाता है।
रेड नोटिस (Red Notice) किसी भगोड़े का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का एक अनुरोध है, न कि कोई बाध्यकारी गिरफ्तारी वारंट। इसके निष्पादन पर सदस्य देशों के पास पूर्ण संप्रभु विवेक सुरक्षित रहता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018 भगोड़ों को किस प्रकार लक्षित करता है?
- वित्तीय सीमा: विशेष रूप से ₹100 करोड़ या उससे अधिक मूल्य वाले अनुसूचित आर्थिक अपराधों पर लागू होता है।
- दोषसिद्धि-पूर्व जब्ती: PMLA के तहत विशेष अदालतों को दोषसिद्धि से पहले ही किसी भगोड़े की घरेलू, बेनामी और विदेशी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है।
- सिविल डिबारमेंट: घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधी को भारत में किसी भी दीवानी दावे का बचाव करने से वंचित कर सकता है।
इंटरपोल नोटिस और भारत की समन्वय एजेंसी की क्या भूमिका है?
- रेड नोटिस: प्रत्यर्पण लंबित होने तक किसी भगोड़े की अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध करता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय अलर्ट के रूप में कार्य करता है, न कि एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के रूप में।
- NCB के रूप में CBI: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इंटरपोल के साथ समन्वय करने के लिए भारत के नामित नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रत्यर्पण और दोहरे अपराध का सिद्धांत
आर्थिक अपराधियों का प्रत्यर्पण अक्सर प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के कारण बाधित होता है, जिसमें 'दोहरी आपराधिकता' (dual criminality) की आवश्यकता होती है—अर्थात वह कृत्य अनुरोधकर्ता और अनुरोधित दोनों देशों में एक दंडनीय अपराध होना चाहिए।
LoUs पर RBI का नियामक बदलाव
PNB धोखाधड़ी में प्रणालीगत दुरुपयोग के बाद, RBI ने व्यापार ऋण के लिए लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) को बंद कर दिया, जिससे आयातकों को अधिक सुरक्षित लेटर्स ऑफ क्रेडिट (LCs) की ओर स्थानांतरित किया गया।
एक ऐसे बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें जिसमें FEOA संपत्ति जब्ती के ट्रिगर्स (asset confiscation triggers), Interpol के लिए NCB के रूप में CBI की भूमिका और Red Notice की कानूनी स्थिति को सम्मिलित किया गया हो।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2021MainsGS3
Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.
- 2025PrelimsGS1
With reference to the Government of India, consider the following information: Organization Some of its functions It works under I. Directorate of Enforcement Enforcement of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 Internal Security Division-I, Ministry of Home Affairs II. Directorate of Revenue Intelligence Enforces the Provisions of the Customs Act, 1962 Department of Revenue, Ministry of Finance III. Directorate General of Systems and Data Management Carrying out big data analytics to assist tax officers for better policy and nabbing tax evaders Department of Revenue, Ministry of Finance In how many of the above rows is the information correctly matched?
